RBI memperingatkan terhadap perdagangan forex ilegal di internet. Reserve Bank of India RBI telah memperingatkan investor dan bank India terhadap perdagangan valuta asing ilegal melalui portal perdagangan internet dan elektronik yang menawarkan pengembalian yang tinggi. Telah diamati bahwa perdagangan valuta asing di luar negeri telah diperkenalkan di sejumlah portal perdagangan elektronik internet yang memikat para penghuni dengan menawarkan pengembalian tinggi yang dijamin berdasarkan perdagangan forex semacam itu. Iklan oleh portal internet online ini menasihati orang untuk melakukan perdagangan di forex dengan cara Membayar sejumlah investasi awal di rupee India, RBI mengatakan dalam sebuah surat edaran. Menurut RBI, beberapa perusahaan dilaporkan telah melibatkan agen yang secara pribadi menghubungi orang untuk melakukan skema investasi valuta asing dan menarik mereka dengan janji-janji keuntungan selangit yang tidak proporsional. Sebagian besar perdagangan forex melalui portal ini dilakukan secara marginal dengan pengaruh yang besar atau berdasarkan investasi, di mana pengembalian didasarkan pada perdagangan forex Masyarakat diminta untuk melakukan pembayaran margin untuk transaksi perdagangan forex online semacam itu melalui kartu kredit. Deposito di berbagai rekening dipelihara dengan bank di India. Hal ini juga mengamati bahwa akun dibuka atas nama individu atau kepentingan kepemilikan di berbagai cabang bank untuk mengumpulkan uang margin, uang investasi, dan lain-lain, kata RBI. Banks disarankan untuk berhati-hati dan bersikap ekstra dalam hal Transaksi tersebut, RBI memperingatkan. Hal ini diklarifikasi bahwa setiap orang yang tinggal di India yang mengumpulkan dan mempengaruhi pembayaran semacam itu secara langsung di luar India akan membuat dirinya sendiri bertanggung jawab untuk melawan terhadap pelanggaran FEMA, 1999 selain bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan yang berkaitan dengan pengetahuan Norma pelanggan KYC Anda dan standar pencucian uang AML, katanya. RBI mengklarifikasi bahwa seseorang yang tinggal di India dapat masuk ke mata uang berjangka atau opsi mata uang di bursa efek yang diakui di bawah bagian 4 dari Undang-Undang Peraturan Kontrak Efek, 1956, untuk melakukan lindung nilai Pemaparan terhadap risiko atau lainnya, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan seperti yang mungkin tercantum dalam petunjuk yang dikeluarkan b Y RBI dari waktu ke waktu. Reserve Bank of India telah mengeluarkan Panduan Anti-Pencucian Uang yang terperinci untuk AML. untuk mengaktifkan AMC untuk menerapkan kerangka kebijakan dan sistem pencegahan pencucian uang saat melakukan transaksi yang mengubah uang. Pencucian Uang Adalah proses dimana uang atau aset lainnya diperoleh sebagai hasil dari uang tunai. Diubah dengan uang bersih atau aset lainnya yang tidak memiliki kaitan yang jelas dengan mereka. Pelanggaran Pencucian Uang telah didefinisikan dalam Bagian 3 dari Pencegahan. Undang-Undang Pencucian Uang, PMLA 2002 sebagaimana orang yang secara langsung atau tidak langsung berusaha untuk. berarti atau secara sadar membantu atau secara sadar adalah sebuah partai atau benar-benar terlibat dalam proses apapun. Atau kegiatan yang berkaitan dengan hasil kejahatan dan memproyeksikannya sebagai harta yang tidak tercemar. akan bersalah karena pelanggaran uang - Pencegahan. Langkah-Langkah Pencegahan UAN. Langkah-langkah Anti-Pencucian Uang adalah untuk mencegah sistem perusahaan yang terlibat dalam pembelian dan atau penjualan catatan mata uang asing Tr Avelers. Cheques dari penggunaan untuk pencucian uang Oleh karena itu, AML. measures Anti Pencucian Uang yang dirumuskan meliputi 1. Prosedur Identifikasi Pelanggan Mengenal Norma Pelanggan Anda.2 Pengakuan, penanganan dan pengungkapan transaksi yang mencurigakan.3 Penunjukan petugas pelaporan tindak pidana pencucian uang MLRO.4 Pelatihan Staf.5 Pemeliharaan Rekaman.6 Audit Transaksi. Panduan AML berlaku untuk perusahaan kami dan mutatis mutandis terhadap semua pemegang waralaba. Dari AMC dan merupakan tanggung jawab perusahaan kami untuk memastikan bahwa pewaralaba kami juga mematuhi AML. Pedoman 1. TAHU norma PELANGGAN ANDA Setiap transaksi harus dilakukan hanya setelah identifikasi pelanggan yang tepat. Fotokopi Bukti Identifikasi harus selalu disimpan oleh AMC setelah. Mengevaluasi dokumen secara asli Rincian lengkap nama dan alamat serta Rincian dokumen identitas yang diberikan juga harus disimpan dalam catatan Jika suatu transaksi dilakukan. Terjadi atas nama orang lain, Bukti identifikasi semua orang. perawatan harus diperoleh dan disimpan dalam catatan. Encashment of Foreign Currency Notes and or Travellers Cheques. a Untuk pembelian valuta asing kurang dari US 200 atau ekuivalennya. Fotokopi dokumen identifikasi tidak perlu disimpan Catatan. Namun, rincian lengkap dari dokumen identifikasi dan rincian kontak harus dipelihara dalam sertifikat pencairan. Untuk pencairan devisa dari AS 200 dan seterusnya atau yang setara. Falid identifikasi foto adalah wajib dan fotokopi dokumen identitas harus Dipertahankan. Formulir Deklarasi Uang. Dimana jumlah Forex yang ditukar untuk pencairan oleh non-residen atau a. person yang kembali dari luar negeri melebihi batas yang ditentukan untuk Currency. Declaration Form CDF, hal yang sama harus selalu berkeras untuk produksi. declaration in CDF. Berkat ketentuan untuk melakukan pembayaran tunai sambil memberikan pencairan. Sampai 1000 dolar AS atau yang setara, jumlahnya telah Meningkat menjadi AS 2000. Sementara menyediakan barang-barang yang dikirim ke orang asing NRI Batas awal USD.1000 berdiri seperti saat menyediakan barang-barang pencacahan untuk penghuni. All pencairan dalam waktu satu bulan dapat diperlakukan sebagai transaksi tunggal untuk tujuan tersebut. Dalam semua kasus lainnya, AMC harus membuat Pembayaran dengan cara Account. Payee cek draf permintaan saja. Sale devisa, terlepas dari jumlah yang terlibat. Penjualan Forex harus dilakukan hanya pada aplikasi dan identifikasi pribadi. Untuk identifikasi tujuan, paspor pelanggan harus dipaksakan Pembayaran lebih dari Rs 50.000 - terhadap penjualan valuta asing harus diterima hanya oleh penerima pembayaran cek draf permintaan Semua pembelian oleh seseorang. Dalam satu bulan dapat diperlakukan sebagai transaksi tunggal untuk tujuan tersebut. Encashment Certificate, dimanapun diperlukan, harus Juga berkeras. Mempersiapkan Hubungan Bisnis. Hubungan dengan entitas bisnis seperti perusahaan perusahaan harus dibentuk. Hanya setelah memperoleh dan memverifikasi Dokumen yang sesuai untuk mendukung nama, alamat, dan aktivitas bisnis seperti Certificate of Incorporation di bawah Companies. Act, 1956, MOA dan AOA, Registration Certificate of a firm jika terdaftar. Pernyataan kerja, dll. Daftar pegawai yang akan menjadi Berwenang untuk bertransaksi atas nama perusahaan dan dokumen identifikasi mereka beserta tanda tangan mereka. Harus juga dipanggil. Kantong dari semua dokumen yang meminta verifikasi harus disimpan dalam catatan.2 PENGAKUAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI SUSPICIOUS. Staf harus selalu waspada. Terhadap transaksi pencucian uang setiap saat. Transaksi dapat bersifat curiga terlepas dari jumlah yang terlibat. Beberapa indikator aktivitas mencurigakan yang mungkin diberikan di bawah ini. Pelanggan tidak segan memberikan rincian dokumen di tempat yang sembrono. o Transaksi dilakukan oleh satu atau Lebih banyak perantara untuk melindungi. Identitas penerima manfaat atau menyembunyikan keterlibatan mereka. o Transaksi tunai yang besar. o Ukuran dan freque Transaksi sangat tinggi mengingat bisnis normal. Dari pelanggan. Perubahan dalam pola bisnis ditransaksikan. Daftar di atas hanya bersifat indikatif dan tidak melelahkan. Ketika staf menemukan transaksi yang mencurigakan, mereka harus.1 Ajukan pertanyaan tentang Sumber dana dan rincian lainnya.2 Periksa dokumen Identifikasi dengan hati-hati.3 Segera laporkan ke MLRO. Melaporkan Transaksi Mencurigakan. Sejauh ini, semua transaksi yang mencurigakan harus dilaporkan ke MLRO. Sebelum dilakukan Rincian lengkap tentang semua yang mencurigakan Transaksi, apakah put. through atau tidak, harus dilaporkan, secara tertulis, ke MLRO Setiap transaksi. Yang tampaknya mencurigakan dapat dilakukan hanya dengan persetujuan terlebih dahulu dari MLRO If. the MLRO cukup yakin bahwa transaksi yang mencurigakan mungkin telah dilakukan. Dalam pencucian uang, dia harus membuat laporan sesuai dengan yang tepat. Otoritas adalah FIU.3 PENUNJUKAN PELAPORAN PELANGGARAN UANG MONEY MLRO. An MLRO ditunjuk oleh Perusahaan untuk memantau transaksi dan memastikan pengaturan dengan Pedoman AML yang dikeluarkan oleh Reserve Bank dari waktu ke waktu. HTMLRO juga bertanggung jawab atas pelaporan transaksi yang mencurigakan kepada Unit Intelijen Finansial FIU Any. MLRO harus memiliki akses yang wajar ke semua pihak yang diperlukan. Dokumen informasi yang akan membantunya dalam transaksi yang mencurigakan seandainya diperlukan, harus dilakukan sebelumnya. Persetujuan untuk melunasi tanggung jawabnya. Tanggung jawab MLRO mungkin termasuk. 1. Menempatkan kontrol yang diperlukan untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Jika menerima pengungkapan yang terkait Terhadap transaksi yang mencurigakan dari staf atau. o Memutuskan apakah suatu transaksi harus dilaporkan sesuai dengan yang tepat. o Pelatihan staf dan pedoman panduan panduan terperinci untuk deteksi. perdagangan yang mencurigakan. o Mempersiapkan laporan tahunan tentang kecukupan atau sistem dan prosedur Di tempat untuk mencegah pencucian uang dan mengirimkannya ke Top. Manajemen dalam waktu 3 bulan Akhir tahun keuangan.4 PELATIHAN STAF. Semua manajer dan staf harus dilatih untuk mengetahui kebijakan dan prosedurnya. Berkaitan dengan pencegahan pencucian uang, ketentuan PMLA dan kebutuhan untuk. memantau semua transaksi untuk memastikan Bahwa tidak ada kegiatan yang mencurigakan yang dilakukan di bawahnya. Kesepakatan tentang perubahan uang. Langkah-langkah yang harus diambil saat staf menemukan transaksi mencurigakan seperti. Menanyakan pertanyaan tentang sumber dana, Memeriksa dokumen Identifikasi. Dengan seksama, segera melaporkannya ke MLRO, dan lain-lain harus dirumuskan secara hati-hati oleh. AMC dan prosedur yang sesuai yang ditetapkan AMC harus menjalani pelatihan yang sedang berlangsung. programme untuk penerapan AML secara konsisten.5 PEMELIHARAAN RECORDS Dokumen berikut harus dipelihara untuk jangka waktu minimum sepuluh Tahun. o IDENTIFIKASI IDENTIFIKASI NASABAH Catatan termasuk identifikasi yang diperoleh sehubungan dengan semua transaksi. o RBI PRESCRIBED RECORDS Pernyataan Register yang ditentukan oleh th E Reserve Bank dari waktu ke waktu. o Semua Laporan Audit Concurrent Audit Inspeksi. o Laporan Tahunan MLRO diserahkan kepada Manajemen Tertinggi mengenai persyaratan atau sistem dan prosedur yang ada untuk mencegah terjadinya transaksi uspecious. Rincian semua Transaksi yang mencurigakan dilaporkan secara tertulis atau sebaliknya kepada theo. Rincian semua transaksi yang melibatkan pembelian valuta asing terhadap pembayaran di atas uang tunai melebihi Rupee India 10,00,000 dari yang saling terkait. Pemberi pinjaman selama satu bulan. Semua laporan korespondensi dengan pihak berwenang yang sesuai dalam hubungannya. Dengan transaksi yang mencurigakan. o Referensi dari Otorita Penegakan Hukum, termasuk FIU, harus dilakukan sebelum diputuskan sampai kasus diputuskan dan ditutup.6 AUDIT TRANSAKSI. Auditor yang serentak harus memeriksa semua transaksi untuk memverifikasi bahwa mereka telah selesai. Pedoman anti pencucian uang dan telah dilaporkan sebagai. Meminta Kepatuhan pada penyimpangan, jika ada, dicatat oleh auditor konkuren Harus menyerahkannya kepada Dewan. Sertifikat dari Auditor Hukum tentang kepatuhan terhadap AML. guidelines harus diperoleh pada saat penyusunan Laporan Tahunan dan disimpan. Semua transaksi perubahan uang dilakukan dengan due diligence sebagaimana ditentukan oleh RBI dan undang-undang lainnya yang berlaku. Dalam kasus penukaran uang lainnya, cabang-cabang harus memastikan bahwa lisensi mereka benar. Perusahaan yang melakukan transaksi bisnis diberi wewenang dan semua pembayaran dilakukan hanya melalui retribusi rekening penerima. Dalam menggunakan situs ini Anda Dianggap telah membaca dan menyetujui persyaratan dan ketentuan berikut. Istilah berikut berlaku untuk Syarat dan Ketentuan ini, Pernyataan Privasi dan Pemberitahuan Penolakan dan setiap atau semua Klien Perjanjian, Anda dan Anda merujuk kepada Anda, orang yang mengakses situs ini dan menerima Syarat dan Ketentuan Perusahaan Perusahaan, Kami, Kami dan Kami, mengacu kepada Pihak Perusahaan, Pihak, atau Kami, mengacu pada Klien dan diri kami sendiri, atau Klien atau diri kita sendiri Semua persyaratan mengacu pada penawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk melakukan proses bantuan kami kepada Klien dengan cara yang paling tepat, baik melalui rapat formal dengan durasi tetap, atau cara lain, untuk mengungkapkan Tujuan memenuhi kebutuhan Klien sehubungan dengan penyediaan produk layanan yang dinyatakan oleh Perusahaan, sesuai dengan dan tunduk pada, Hukum Inggris yang berlaku Penggunaan istilah di atas atau kata lain dalam kapitalisasi tunggal, jamak, dan atau dia atau dia Mereka dianggap sangat dapat dipertukarkan dan oleh karena itu mengacu pada hal yang sama. Kami berkomitmen untuk melindungi privasi Anda. Karyawan yang sah di dalam perusahaan pada kebutuhan untuk mengetahui dasar hanya menggunakan informasi yang dikumpulkan dari pelanggan individual Kami terus meninjau sistem dan data kami untuk memastikan yang terbaik. Layanan yang mungkin untuk para pelanggan kami Parlemen telah menciptakan pelanggaran khusus untuk tindakan yang tidak sah terhadap sistem komputer dan data Kami akan menyelidiki sebuah Tindakan tersebut dengan maksud untuk menuntut dan atau mengambil tindakan sipil untuk memulihkan kerusakan terhadap pihak yang bertanggung jawab. Kami terdaftar di bawah Undang-Undang Perlindungan Data 1998 dan karena itu, informasi mengenai Klien dan Catatan Klien masing-masing dapat disampaikan ke pihak ketiga. , Catatan Klien dianggap rahasia dan oleh karena itu tidak akan diungkapkan ke pihak ketiga manapun, selain Financial Magnates jika diwajibkan secara hukum untuk melakukannya kepada pihak berwenang yang berwenang. Kami tidak akan menjual, berbagi, atau menyewakan informasi pribadi Anda kepada pihak ketiga atau Gunakan alamat e-mail Anda untuk surat yang tidak diminta Setiap email yang dikirim oleh Perusahaan ini hanya akan terkait dengan penyediaan layanan dan produk yang disepakati Penafian. Exlusi dan Keterbatasan Informasi di situs web ini disediakan secara umum. Diizinkan oleh undang-undang, Perusahaan ini mengecualikan semua pernyataan dan jaminan yang berkaitan dengan situs web ini dan isinya atau yang mungkin disediakan oleh Afiliasi atau pihak ketiga lainnya, termasuk dalam kaitannya dengan ketidakakuratan atau kelalaian di situs ini dan atau literatur Perusahaan dan mengecualikan semua kewajiban atas kerusakan yang timbul dari atau sehubungan dengan penggunaan situs ini Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, kerugian langsung , Kehilangan bisnis atau keuntungan apakah kehilangan keuntungan tersebut dapat diraih, timbul dalam keadaan normal atau Anda telah menyarankan Perusahaan ini kemungkinan potensi kerugian tersebut, kerusakan yang terjadi pada komputer, perangkat lunak, sistem dan program Anda. Dan data di atasnya atau kerusakan langsung atau tidak langsung lainnya, konsekuensial dan insidentil Keuangan Magnates bagaimanapun tidak termasuk tanggung jawab atas kematian atau cedera pribadi yang diakibatkan oleh kelalaiannya Pengecualian dan batasan di atas hanya berlaku sejauh diizinkan oleh undang-undang. Tidak satu pun dari hak hukum Anda sebagai Konsumen terpengaruh. Kami menggunakan alamat IP untuk menganalisis tren, mengelola situs, melacak pergerakan pengguna, dan mengumpulkan demogra yang luas Informasi phic untuk alamat IP agregat tidak terkait dengan informasi identitas pribadi Selain itu, untuk administrasi sistem, mendeteksi pola penggunaan dan tujuan pemecahan masalah, server web kami secara otomatis mencatat informasi akses standar termasuk jenis browser, waktu akses membuka surat, URL yang diminta, dan URL rujukan Informasi ini tidak dibagi dengan pihak ketiga dan hanya digunakan di dalam Perusahaan ini berdasarkan kebutuhan tahu. Setiap informasi yang dapat diidentifikasi secara individu yang terkait dengan data ini tidak akan pernah digunakan dengan cara apa pun yang berbeda di atas tanpa izin eksplisit Anda. Seperti kebanyakan Situs web interaktif Situs web atau ISP perusahaan ini menggunakan cookies untuk memungkinkan kami mengambil kembali rincian pengguna untuk setiap kunjungan Cookies digunakan di beberapa area di situs kami untuk memungkinkan fungsionalitas area ini dan kemudahan penggunaan bagi orang-orang yang berkunjung. Tautan ke situs web ini Anda mungkin tidak membuat link ke halaman manapun dari situs ini tanpa izin tertulis dari kami Jika Anda membuat link ke Halaman situs web ini Anda melakukannya atas risiko Anda sendiri dan pengecualian dan batasan yang disebutkan di atas akan berlaku untuk penggunaan situs web ini dengan menautkannya. Tautan dari situs web ini. Kami tidak memantau atau meninjau konten pihak lain. Situs web yang ditautkan dari situs web ini Pendapat yang diungkapkan atau materi yang muncul di situs web semacam itu tidak harus dibagi atau disetujui oleh kami dan tidak boleh dianggap sebagai penerbit opini atau materi semacam itu Harap diperhatikan bahwa kami tidak bertanggung jawab atas praktik privasi, Atau konten, dari situs-situs ini Kami mendorong pengguna kami untuk menyadari ketika mereka meninggalkan situs kami untuk membaca pernyataan privasi dari situs-situs ini Anda harus mengevaluasi keamanan dan kepercayaan dari situs lain yang terhubung ke situs ini atau diakses melalui situs ini sendiri, sebelum mengungkapkan Setiap informasi pribadi kepada mereka Perusahaan ini tidak akan menerima tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan dengan cara apa pun, entah penyebabnya, akibat dari pengungkapan Anda ke par ketiga Ikatan informasi pribadi. Hak cipta dan hak kekayaan intelektual lain yang relevan ada pada semua teks yang berkaitan dengan layanan Perusahaan dan isi keseluruhan dari situs ini. Semua hak dilindungi undang-undang Semua materi yang ada di situs ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta Amerika Serikat dan mungkin juga bukan Direproduksi, didistribusikan, dikirim, ditampilkan, dipublikasikan atau disiarkan tanpa izin tertulis dari Financial Magnates Anda tidak dapat mengubah atau menghapus pemberitahuan merek dagang, hak cipta, atau pemberitahuan dari salinan semua isi Semua informasi pada halaman ini dapat berubah Penggunaan ini Situs web merupakan penerimaan perjanjian pengguna kami Harap baca kebijakan privasi dan sanggahan legal Trading valuta asing kami dengan margin membawa tingkat risiko tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor Tingkat leverage yang tinggi dapat bekerja melawan Anda dan juga untuk memutuskan untuk melakukan perdagangan Valuta asing Anda harus hati-hati mempertimbangkan tujuan investasi Anda, tingkat pengalaman dan risk appetite miliknya Ada kemungkinan bahwa Anda dapat mempertahankan hilangnya sebagian atau seluruh investasi awal Anda dan oleh karena itu Anda seharusnya tidak menginvestasikan uang yang tidak dapat Anda hilangkan. Anda harus menyadari semua risiko yang terkait dengan perdagangan valuta asing dan meminta saran dari penasihat keuangan independen. Jika Anda memiliki keraguan Pendapat yang diungkapkan di Financial Magnates adalah pendapat masing-masing penulis dan tidak serta merta mewakili pendapat perusahaan atau manajemen Keuangan Magnates belum memverifikasi keakuratan atau fakta sebenarnya dari setiap klaim atau pernyataan yang dibuat oleh Kesalahan dan kelalaian penulis independen dapat terjadi. Pendapat, berita, penelitian, analisis, harga, atau informasi lain yang terdapat dalam situs web ini, oleh Financial Magnates, karyawan, mitra atau kontributornya, diberikan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan saran investasi Financial Magnates Tidak akan menerima tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan, termasuk namun tidak terbatas pada, kehilangan keuntungan, yang mungkin timbul d Secara tidak langsung atau tidak langsung dari penggunaan atau kepercayaan terhadap informasi semacam itu. Pihak manapun tidak bertanggung jawab kepada pihak lain karena ada kegagalan untuk melakukan kewajiban apapun berdasarkan suatu Persetujuan yang disebabkan oleh suatu peristiwa di luar kendali partai tersebut termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Tuhan, terorisme, perang, pemberontakan politik, pemberontakan, kerusuhan, kerusuhan sipil, tindakan otoritas sipil atau militer, pemberontakan, gempa bumi, banjir atau kejadian alami atau buatan lainnya yang berada di luar kendali kita, yang menyebabkan penghentian sebuah kesepakatan atau kontrak Masuk, atau yang dapat diperkirakan secara wajar Pihak manapun yang terkena dampak kejadian tersebut harus segera memberitahukan Pihak lainnya yang sama dan harus menggunakan semua upaya yang masuk akal untuk mematuhi persyaratan dan ketentuan dari suatu Perjanjian yang terkandung di sini. Kegagalan salah satu Pihak untuk menuntut Atas kinerja yang ketat dari setiap ketentuan Perjanjian ini atau Persetujuan apa pun atau kegagalan salah satu Pihak untuk menggunakan hak atau obat apa pun, dia atau mereka berhak di sini Tidak akan merupakan pembebasan dari itu dan tidak akan menyebabkan berkurangnya kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau Persetujuan Tidak ada pengabaian terhadap salah satu ketentuan dalam Persetujuan ini atau Persetujuan apapun akan berlaku kecuali jika dinyatakan secara tegas dan ditandatangani oleh kedua Pihak. Pemberitahuan Perubahan. Perusahaan berhak mengubah kondisi ini dari waktu ke waktu karena sesuai dan Anda terus menggunakan situs ini akan menandakan penerimaan Anda terhadap penyesuaian apapun terhadap persyaratan ini Jika ada perubahan pada kebijakan privasi kami, kami akan Umumkan bahwa perubahan ini telah dilakukan di beranda kami dan pada halaman kunci lainnya di situs kami Jika ada perubahan dalam cara kami menggunakan pelanggan situs kami Informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi, pemberitahuan melalui e-mail atau surat pos akan diberikan kepada mereka yang terkena dampak Perubahan ini Setiap perubahan pada kebijakan privasi kami akan diposkan di situs web kami 30 hari sebelum perubahan ini terjadi Oleh karena itu Anda disarankan untuk membaca ulang pernyataan ini secara reguler. Ms dan kondisi merupakan bagian dari Perjanjian antara Klien dan diri kita sendiri Akses Anda terhadap situs ini dan atau melakukan pemesanan atau Perjanjian menunjukkan pengertian, persetujuan dan penerimaan Anda, Pemberitahuan Penafian dan Persyaratan dan Ketentuan Lengkap yang terdapat di sini Konsumen Anda Hak tidak terpengaruh Finance Magnates 2015 All Rights Reserved. Reserve Bank of India bergerak untuk menghentikan broker forex asing. Broker Valmer Greenberg Retail FX Senin, 11 04 2011 01 17 GMT. Bukan rahasia lagi bahwa perdagangan forex eceran cukup populer di India meski seperti di China. , Itu juga perdagangan spot online ilegal hanya diperbolehkan di beberapa broker dan mata uang tapi ini tidak mengganggu pialang asing memasuki pasar ini dan meminta klien lokal, setelah semua itu sangat menguntungkan. Tampaknya Reserve Bank of India sudah cukup Ini sama-sama ilegal dan merugikan salah satu bisnis intinya karena itu memberi peringatan kepada pengolah kartu kredit Peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang Pengelolaan Devisa FEMA, 1999, tidak mengizinkan penduduk Indian untuk melakukan perdagangan valuta asing di pasar domestik atau luar negeri RBI S instruksi datang setelah pengenalan perdagangan valuta asing di sejumlah portal perdagangan Internet dan elektronik, menarik penduduk dengan penawaran yang terjamin. Sebagian besar berbasis pada perdagangan forex Beberapa orang telah kehilangan banyak dalam perdagangan forex melalui portal internet di masa lalu. Iklan oleh portal internet atau online ini mendesak orang untuk melakukan perdagangan di forex dengan cara membayar jumlah investasi awal di rupee India, RBI mengatakan. Banyak perusahaan bahkan melibatkan agen yang secara pribadi menghubungi orang-orang yang mudah tertipu untuk melakukan skema perdagangan dan investasi forex dan menarik mereka dengan janji yang tidak proporsional atau terlalu tinggi, kata RBI. Beberapa perusahaan meminta publik untuk melakukan pembayaran margin untuk transaksi perdagangan forex online semacam itu. Melalui kartu kredit atau deposito di berbagai rekening yang dipelihara dengan bank di India, kata RBI. Perusahaan penerbit kartu yang mungkin juga disarankan untuk tetap waspada terhadap pembayaran yang tidak sah atas transaksi yang tidak sah tersebut, bank sentral mengatakan. Mengamati bahwa akun dibuka atas nama individu atau kepemilikan di cabang bank yang berbeda Untuk mengumpulkan margin dan uang investasi. Bank-bank diminta untuk berhati-hati dan waspada terhadap transaksi tersebut, kata surat kabar RBI. Setiap penduduk India yang mengumpulkan atau mengirimkan pembayaran semacam itu ke luar India dapat diajukan Melawan dengan, untuk pelanggaran FEMA dan pelanggaran peraturan yang berkaitan dengan norma KYC Know Your Customer dan standar anti-pencucian uang standar AML, yang ditambahkan secara melingkar. Akan menghentikan pialang forex asing untuk beroperasi di India Menebaknya. Ambil rute yang tepat untuk melakukan perdagangan Di forex. Dengan banyak risiko yang terlibat dalam perdagangan mata uang luar negeri, penduduk India yang ingin mendapatkan keuntungan dari pergerakan forex harus melakukan perdagangan dalam derivatif mata uang yang diperdagangkan di negara ini. Pengenalan derivatif mata uang pada bursa yang diatur empat tahun lalu membuka aset baru Kelas ke India. Tetapi di luar wilayah lanskap peraturan negara, pasar perdagangan valuta asing berbasis Internet a Lso tampaknya berkembang Ini menawarkan lebih banyak pilihan dan taruhan yang lebih besar Namun, perdagangan di atasnya adalah ilegal untuk orang India dan membawa risiko tinggi. Violasi hukum. Internet portal yang menawarkan perdagangan mata uang tampak di mana-mana akhir-akhir ini Mereka beriklan secara luas terutama di berbagai situs Web yang memikat. Pelanggan dengan pengembalian cepat dan uang besar Di beberapa portal, wajah tersenyum memberitakan betapa mudahnya mereka menghasilkan beberapa ratus dolar dalam hitungan hari dan mengundang orang lain untuk bergabung dengan mereka. Pada orang lain, individu yang tampaknya sukses memuji keuntungan dari perdagangan forex dan menceritakan bagaimana hal itu membantu mereka. Dapatkan penghasilan tambahan. Jangan jatuh untuk omongan pemasaran Tidak hanya Anda berisiko kehilangan uang Anda, tapi Anda akan menemukan sisi hukum yang salah. Reserve Bank of India RBI memiliki lebih dari satu kali, Perhatian terhadap perdagangan valuta asing melalui portal perdagangan internet Ini pertama kali mengeluarkan sebuah penasehat pada bulan Februari tahun lalu, dan kemudian ditindaklanjuti dengan dua notifikasi pada bulan April 2011 dan 20 November. 11 lihat link di bawah ini. RBI telah mengamati bahwa perdagangan valuta asing di luar negeri telah diperkenalkan di sejumlah portal perdagangan elektronik Internet yang menarik penduduk dengan tawaran pengembalian tinggi yang dijamin berdasarkan perdagangan forex tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa Setiap orang yang tinggal di India mengumpulkan dan memberi efek Mengeluarkan pembayaran semacam itu secara langsung secara tidak langsung di luar India akan membuat dirinya sendiri bertanggung jawab untuk terus melawan karena bertentangan dengan Undang-Undang Pengelolaan Devisa FEMA, 1999 selain bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan yang berkaitan dengan norma KYC Know Your Customer Standar anti pencucian uang standar AML. Jelas Pengiriman uang untuk perdagangan semacam itu tidak diizinkan di bawah undang-undang Tindakan hukum dapat dilakukan terhadap penduduk India yang mengumpulkan dan menerima pembayaran semacam itu Pakar pasar Forex menyetujui aspek hukum Berkata Anil Bhansali, Wakil Presiden, Mecklai Financial Services, per FEMA, semuanya Perdagangan ini adalah perdagangan ilegal Koleksi margin untuk port online seperti itu Als juga merupakan pelanggaran terhadap FEMA Anindya Banerjee, Manajer Senior, Kotak Securities, menjelaskan, RBI tidak mengizinkan penggunaan valuta asing untuk perdagangan leverage Umumnya, portal forex menawarkan leverage x kali, karena itu mereka melanggar pedoman RBIpanies. Yang menawarkan perdagangan online dalam mata uang biasanya berbasis di luar negeri, seringkali di tempat-tempat hunian pajak seperti Cyprus Mereka tidak memiliki alamat dan nomor kontak di India, meskipun mereka dapat menunjuk agen untuk bekerja sama dan meminta klien atas nama mereka. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan ini dapat Berada di luar jangkauan regulator. Namun, penduduk India yang masuk ke perdagangan dan entitas seperti agen, bank dan perusahaan kartu kredit yang memfasilitasi mereka akan bertanggung jawab terhadap tindakan peraturan. Menurut Vikram Murarka, Kepala Ahli Strategi Mata Uang, Kshitij Consultancy Services, Secara hukum, perusahaan bebas menawarkan perdagangan online karena mereka tidak bertanggung jawab atas RBI. Pembatasan RBI berlaku untuk penduduk India penduduk Jadi, Secara hukum, merekalah yang harus berhenti dari perdagangan online. Risiko lainnya. Sementara data tentang berapa volume perdagangan diarahkan ke portal perdagangan internet yang menawarkan forex trading tidak tersedia, tren tersebut tampaknya telah tertangkap. Seperti yang diamati RBI , Banyak penduduk India telah menjadi korban penggoda penawaran dan kehilangan uang dengan berat. Diambil oleh iming-iming keuntungan yang ganteng, leverage yang sangat tinggi menawarkan taruhan setinggi 400 kali atau lebih yang diperbolehkan pada margin, dan beberapa pasangan mata uang untuk diperdagangkan pada banyak entitas. Menawarkan sebanyak 52 pasang, banyak trader nampaknya telah menguji keberuntungan mereka di pasar mata uang luar negeri, tidak selalu dengan hasil bagus. Resiko timbul dari banyak sumber. Pasar mata uang global ini bisa dibilang terbesar dan paling canggih di dunia. Dunia. Gullible investor tanpa pengetahuan yang diperlukan dan didukung oleh keberhasilan mereka dalam perdagangan demo dapat dengan mudah membakar jari mereka dalam permainan nyata. Selanjutnya, perdagangan mata uang luar negeri yang ditawarkan oleh portal internet mungkin Dalam sifat kontrak untuk perbedaan CFD, jenis produk turunan yang berbeda yang mungkin tidak disukai oleh banyak pedagang. Leverage yang tinggi juga bertindak sebagai pedang bermata dua. Meskipun memiliki potensi untuk melipatgandakan keuntungan, hal itu akan memperbesar kerugian. Ada juga Risiko konversi dan biaya, dan biaya komisi yang dikenakan penduduk India saat mengkonversi rupee ke mata uang asing dan sebaliknya. Pada akhirnya, ada risiko counterparty terhadap pedagang India bahaya bahwa pihak di ujung lain mungkin tidak menghormati komitmennya Sebagian besar perusahaan menawarkan Perdagangan mata uang luar negeri mengeksekusi perdagangan mereka bukan pada bursa yang diatur di mana penyelesaian perdagangan dijamin namun di pasar OTC over-the-counter yang berisiko. Menurut Vikram Murarka, perusahaan semacam itu biasanya tidak melakukan perdagangan di bursa Mereka hampir selalu beroperasi di pasar OTC Yang menawarkan perdagangan forex luar negeri di India berada di luar lingkup peraturan negara India yang mendapati diri mereka berubah pendek Mungkin ada sedikit atau tidak ada jalan lain untuk mengatasi keluhan mereka, remedies, bahkan jika tersedia, bisa mahal untuk diterapkan dan menjadi proses yang telah lama ditarik. Garis bawah Dengan risiko legal dan operasional yang terlibat dalam perdagangan mata uang luar negeri, penduduk India yang memiliki pengetahuan - bagaimana dan ingin mendapatkan keuntungan dari pergerakan forex harus melakukan perdagangan dalam derivatif mata uang yang diperdagangkan yang tersedia di negara ini. Pilihan hukumnya. Turunnya derivatif perdagangan pada bursa yang diakui, yang diizinkan oleh RBI dan SEBI pada tahun 2008, telah berkembang baik dalam hal Penawaran produk dan volume Saat ini, tiga bursa saham NSE, MCX-SX dan United Stock Exchange USE memfasilitasi perdagangan ini Produk pertama yang diperkenalkan adalah mata uang berjangka pada pasangan Rupee India Dollar AS. Perdagangan berjangka di Rupee vis - vis tiga Mata uang utama lainnya euro, poundsterling Inggris dan yen Jepang diikuti Pada tahun 2010, ketika opsi mata uang diizinkan pada pasangan USD-INR, NSE dan USE mengenalkan produk After Pertarungan peraturan yang panjang, MCX-SX juga meluncurkan opsi mata uang USD-INR pada bulan Agustus 2012. Kontrak berjangka mata uang memiliki siklus kalender 12 kalender, dan opsi mata uang memiliki siklus bulan kalender tiga bulan Jadi, hari ini, pedagang mata uang di India memiliki Keranjang yang lebih luas untuk dipilih Mereka dapat melakukan perdagangan berjangka dan opsi pada empat mata uang utama terhadap Rupee pada tiga bursa Setelmen perdagangan dijamin oleh bursa Semua kontrak diselesaikan dengan tanpa kontrak fisik. Sebagian besar perdagangan Terjadi pada NSE dan MCX-SX dengan likuiditas baru-baru ini jatuh pada USE setelah pengawasan peraturan Mayoritas perdagangan terjadi pada pasangan USD-INR. Likuiditas lebih baik, pasangan mata uang yang lebih banyak, dan mengatasi kekhawatiran tentang struktur biaya dapat membantu menarik lebih banyak pedagang di Pasar valuta asing yang diperdagangkan di bursa. Berbagi ke komunikasi RBI. Artikel ini diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2012.Dapatkan lebih banyak berita favorit Anda yang dikirim ke kotak masuk Anda. Mengapa RBI tidak mengizinkan, seperti uang kita sendiri yang kita investasikan Ada banyak orang yang juga kehilangan uang di pasar saham Jadi Pemerintah Menghasilkan uang di pasar saham Pemerintah tidak dapat menghasilkan uang jika mereka mengizinkan perdagangan valas di India. Ada banyak hal di India yang harus dilakukan untuk mengangkat ekonomi, India selalu berada di luar permainan di semua lingkaran. Diposting pada 29 Agustus 2012 pukul 01 29 IST. Artikel ini ditutup untuk komentar Silakan Email the editor. NEVER melewatkan berita terbaru yang akan kami sampaikan kepada kotak masuk Anda. Forex Trading In India. First sebuah klarifikasi Perdagangan Valuta Asing atau perdagangan Forex di India adalah ilegal Mungkin terdengar Sedikit mengejutkan dan aneh mengapa harus ada artikel tentang apa yang tidak diperbolehkan. Mari saya jelaskan - ada banyak portal online lepas pantai yang berbasis di negara-negara yang dianggap sebagai havens pajak dan berada di luar lingkup kerangka hukum India yang memungkinkan Seorang individu untuk melakukan perdagangan online dalam mata uang asing dengan margin kecil namun tidak diizinkan oleh RBI. Portal-portal ini mengiklankan dengan agresif dan mencoba untuk menarik pelanggan dengan janji memperoleh keuntungan yang tinggi dengan melakukan investasi kecil namun ingat selain melakukan transaksi ilegal dapat dilakukan. Penuh dengan risiko operasional. Apa RBI mengizinkan dan umumnya dipahami sebagai perdagangan Forex di India adalah perdagangan derivatif mata uang Sesuai peraturan RBI, orang yang tinggal di India dapat masuk ke mata uang berjangka atau opsi mata uang di bursa efek yang diakui di bawah bagian 4 dari Efek Contract Regulation Act, 1956, to hedge an exposure to risk or otherwise, subject to such terms and conditions as may be set forth in the directions issued by the RBI from time to time. Forex Trading in India Rules and Procedures. So now that we understand that trading in only forex derivatives is permitted by the Indian law let us get an overview about the rules and procedures that govern this trade in India T he framework for trading in derivatives has been set up by the RBI and SEBI while the legal guidelines are provided by FEMA Foreign Exchange Management Act provides the legal guideline for. Trading in currency derivatives on recognized exchanges has been permitted by RBI and SEBI since 2008.Currently you can trade in three stock exchanges these are the National Stock Exchange NSE , MCX-SX and the United Stock Exchange USE. Initially only futures for the INR Dollar pair were allowed later more pairs were introduced At present you can trade in derivatives of Dollars, GBP, Euro and Japanese Yen you can also trade in Dollars and Interest Rate Futures on 10 Y GS 7 and 91 D T-Bill. Currency options are also available with underlying as US Dollar Indian Rupee USD-INR spot rate. Derivatives are traded on margin you are required to deposit an initial margin with the exchange through your financial intermediary. Contracts are always settled in cash and in Indian Rupee settlement is guaranteed by the exchange. The futures have a cycle range from 1 month to 12 months for options it is three months. The lot size for futures is 1000 per unit except for the JPY INR pair where the lot size is 100000 units. Requirements for Forex Trading in Currency Futures. Forex trading in all derivatives is online and requires completion of certain formalities before you can start trading in them Almost all leading banks and many other financial institutions provide you with a platform for currency trading. Investors interested in trading in currency derivatives are required to open a trading account for currency derivatives. Some banks allow you to use a common trading account for equity and currency derivatives while some may require that you open a separate trading account for forex derivatives Unlike equity no demat account is required for trading in derivatives. As per the guidelines laid by SEBI and RBI the customer is expected to complete the KYC Know Your Customer guidelines and submit the required d ocuments These guidelines are pretty standard and are usually uniform across all banks. These accounts are essentially online and are linked to your savings or current account to facilitate settlement of trades You would be provided with your login id and password so that you can log on to the portal and start trading. It is recommended that you familiarize yourself with all the terms, tools and procedures before you begin trade Being aware of the operational guidelines for the portal is important. Choosing a good institution for opening an account ensures that you get safety in transactions and accurate and timely information Always take a demo for the site. Other aspects that govern choosing which bank to open an account with are brokerage rates products offered and which exchange does the bank have tie-up with. Before you start trading you are required to have the requisite amount in your linked savings account as margin the margin is generally 5 of the contract value In a few instances the bank may change this depending on market volatility. Forex trading is normally done on the margin trading principles That means you can trade for a bigger amount with a relatively smaller in markets requires you to stay alert and updated always keep abreast about the change in guidelines or other relevant information. Most reputed and established intermediaries provide a lot of information to the client be it in the form of emails, tickers on the site, mobile alerts and so on. However as a customer it is you job to go through the information provided and use it your advantage Currency derivatives help you to diversify your portfolio and for those dealing in foreign exchange they can be an effective tool for hedging. In Forex trading you are always offered a quote of spread That means you are offered by your broker a buying price and selling price for a specific currency pair If you accept that spread the trade is executed by the broker and you need not go to the exchange trading floor for the trading.
No comments:
Post a Comment